El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra dos mujeres extranjeras intervenidas en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa cuando trasladaban 363 725 dólares sin declarar, con destino a Arica, Chile.
El monto incautado equivale a más de 1 360 000 soles.
La medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna, que inició investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos.
Las investigadas, identificadas con las iniciales L.M.C. y K.G.M., fueron intervenidas el 18 de febrero.
Según la información fiscal, el dinero habría ingresado previamente a territorio peruano sin ser declarado y pretendía ser trasladado hacia Chile bajo la misma modalidad irregular, incumpliendo la normativa vigente.
La Fiscalía sustentó que existen elementos de convicción suficientes para continuar la investigación con las imputadas en prisión preventiva, pedido que fue acogido por el Poder Judicial.
El caso se encuentra en etapa preliminar mientras se realizan diligencias para determinar el origen y destino del dinero incautado.
De acuerdo con la normativa nacional, es obligatorio declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo cuando el monto supera los 10 mil dólares y hasta los 30 mil dólares.
Está prohibido transportar más de 30 mil dólares en efectivo.
El incumplimiento puede generar la retención inmediata del dinero, una multa del 30 %, el decomiso definitivo y la apertura de un proceso penal.
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