Tras las investigaciones a los imputados con pedido de archivo de la organización criminal ‘Los correcaminos del sur’, la Fiscalía de Lavado de Activos y Policía llegaron al terminal informal de minivanes, al costado del local de Gratersa, para investigar las vinculaciones de la investigada Mary Lucelia Rivera Cárdenas con las empresas Perú Bus Kley y Expreso Andesmar E.I.R.L., por presuntas acciones delictivas de lavado de activos.
Los indicios que detallan los fiscales son, en primer lugar, que la empresa de Transporte Perú Kley SAC. tiene adquisiciones de 39 vehículos de montos menores a su costo real. El incremento patrimonial injustificado revelaría actividad delictiva, ya que según las investigaciones fiscales, los vehículos fueron adquiridos con licencias para realizar transporte mediante acciones de corrupción a funcionarios.
MARY. La investigada Mary Lucelia Rivera Cárdenas está vinculada a la empresa Perú Bus Kley. Su situación en la actualidad es de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Ella era investigada desde el 2018 por presuntamente integrar la organización criminal “Los correcaminos del sur”, la Fiscalía en su investigación corroboraría la adquisición de vehículos de manera ilícita.
Otro personaje que sale a la palestra es Javier Chara Merma, que figura como representante de “Servicios Empresariales y Turísticos Expreso Andermar EIRL”.
Según la fiscal, Chara habría ‘lavado’ dinero de origen delictivo comprando el vehículo (BDO370) (BMW) por un monto de 57 490 dólares al vendedor de Inchcape Motors Perú SA. La fiscal ratifica que es una típica acción de conversión. Lo mismo ocurrió con otros dos vehículos; de placa AXK570 comprados por un monto 53 990 dólares. Una posterior venta del vehículo ZAE957 fue vendido “por la investigada Mary Rivera (representando a Perú Bus Kley SAC a favor de Expreso Andesmar EIRL representado por Javier Chara) por un valor de S/3500, sin existir medio de pago alguno”, expresa la investigación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Arequipa.
Además, la investigada Mary Rivera presuntamente habría expedido resoluciones administrativas ilícitas de autorización para los servicios de transporte para la empresa Perú Bus Kley SAC.
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